مجمع عمومی عادی سالانه تأمین سرمایه طاووس خاورمیانه (سهامی عام) به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با حضور ۷۵.۰۳ درصد از صاحبان سهام در مرکز همایش‌های هتل ارم برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی تأمین سرمایه طاووس خاورمیانه، در این مجمع که ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ تشکیل شد، آقای دکتر علی شیخی به عنوان رئیس مجمع، آقایان دکتر حسن قالی‌باف اصل و عباس قبادی به عنوان ناظران مجمع و آقای مهدی محمودی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

 در این جلسه، آقای دکتر محمدرضا رستمی، مدیرعامل شرکت، گزارش هیات‌مدیره درباره عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ را ارائه کرد و به پرسش‌های سهامداران پاسخ داد.

مصوبات مجمع

-صورت‌های مالی برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ با اکثریت آرا تصویب شد.

 -تقسیم مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال سود نقدی، معادل ۱۴ ریال به ازای هر سهم، به تصویب رسید.

-موسسه حسابرسی «بیات رایان» به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی «دش و همکاران» به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۵ انتخاب شدند.

-حق حضور اعضای غیرموظف برای شرکت در جلسات هیئت‌مدیره، حداکثر تا دو جلسه در ماه، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای هر جلسه تعیین شد. همچنین حق‌الزحمه حضور در کمیته‌های حاکمیت شرکتی و تخصصی هیئت‌مدیره مبلغ ۸۰ میلیون ریال برای هر جلسه تعیین و تصویب شد.

-با توجه به دوره مالی ۳۰ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، مقرر شد پاداشی به اعضای هیئت‌مدیره تعلق نگیرد.

 -روزنامه «اطلاعات» و سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی موردتایید سازمان بورس اوراق بهادار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

 -معاملات مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تنفیذ شد.